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Tegucigalpa, Honduras.
Luego que tres miembros de la familia Rosenthal, así como siete empresas del Grupo Continental de su propiedad fueran acusados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, entre ellas el Banco Continental, por lavado de activos, las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunciaron que la entidad bancaria seguirá operando normalmente, para tranquilidad de los clientes.
El Departamento estadounidense de Tesoro designó al empresario Jaime RosenthalOliva, su hijo Yani Rosenthal y su sobrino Yankel Rosenthal como miembros de una organización que “proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales”.
“El Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico”, señala el comunicado.
Ante esto, la CNBS anunció que la institución financiera de los Rosenthal seguirá realizando las operaciones a nivel nacional, ratificando que cuenta con los niveles adecuados y suficientes de solvencia y estabilidad financiera.
Además las autoridades informan que han designado un equipo técnico para vigilar el estricto cumplimiento del marco legal y normativo a que está sujeta la institución para que continúe realizando normalmente sus actividades.
El comunicado de la CNBS
Que a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad al Artículo 245, numeral 31 de la Constitución de la República, le corresponde ejercer la vigilancia y control de las instituciones bancarias y financieras.
Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le manda a supervisar y vigilar para que las instituciones del sistema financiero y demás entidades supervisadas, desarrollen sus actividades en concordancia con las leyes de la República y el interés público, que en tales actividades se respeten los derechos de los usuarios de los servicios que ofrecen las instituciones supervisadas y preferentemente el de los ahorrantes, depositantes y accionistas.
La Comisión supervisa que las actividades financieras y demás que realizan las instituciones del sistema, relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público se ajusten a las leyes y normativas de dicho ente supervisor así como a la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Además que los accionistas, administradores y funcionarios reúnan los requisitos de idoneidad y Solvencia moral necesarios para desempeñarse adecuadamente.
Que recientemente ha sido publicado en la página web del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América y en cables internacionales el comunicado oficial de dicha entidad que los señores Yankel Antonio Rosenthal Coello, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Banco Continental S.A, Empacadora Continental S.A de C.V, Inversiones Continental U.S.A, Corp. Inversiones Continental (Panamá) S.A de C.V, Inversiones Continental S.A de C.V entre otros han sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en Inglés, referente a personas vinculadas al lavado de activos.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de sus atribuciones y facultades legales, hace saber a los usuarios de los servicios financieros, a los depositantes y al público en general que para salvaguardar el interés público y los derechos de los ahorrantes se han adoptado las siguientes medidas:
1. Se han intensificado las medidas legales, operativas y técnicas que oportunamente se adoptaron, a efecto de mantener en todo momento la estricta revisión, verificación, control y vigilancia de las actividades y operaciones que realiza Banco Continental S.A.
2. Se ha designado al equipo técnico necesario a efecto de vigilar el estricto cumplimiento del marco legal y normativo a que está sujeta la institución, para que esta continúe realizando normalmente sus actividades.
3. En atención al comunicado de OFAC sobre la designación de personas vinculadas al lavado de activos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha adoptado las medidas administrativas pertinentes a fin de revisar y garantizar la idoneidad y solvencia moral de los miembros de la junta directiva, funcionarios de Banco Continental S.A. y accionistas.
La comisión Nacional de Bancos y Seguros hace saber que:
1. Las medidas anteriormente señaladas se adoptan únicamente con relación a Banco Continental S.A. en razón de las circunstancias particulares de la institución. La situación de esta entidad es un caso aislado no sistemático y no afecta a ninguna persona de las demás instituciones del sistema financiero y bancario.
2. Banco Continental S.A. seguirá operando normalmente para lo cual mantiene la suficiencia patrimonial adecuada para la realización habitual de sus operaciones nacionales.
3. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros ratifica al público en general que el sistema financiero nacional cuenta con los niveles adecuados y suficientes de solvencia y estabilidad financiera , que refleja el informe de competitividad global 2010-2015 que sitúa al sistema financiero nacional en una posición sobresaliente a nivel mundial por su solidez.
Finalmente el gobierno de la República y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros reafirma el compromiso en la lucha y combate al delito de lavado de activos.